董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事杨月彬未出席 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效 [3][14] - 董事会提名罗清初为新任独立董事候选人，其已取得科创板独立董事培训证明并通过交易所审核，尚需股东大会审议 [3][15][16] - 罗清初现任广东可园律师事务所律师，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，符合任职资格 [18] 董事会专门委员会调整 - 股东大会通过罗清初任职后，其将接替杨月彬担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员 [7][17] 注册资本及公司章程变更 - 公司因限制性股票激励计划归属完成新增499,051股，总股本增至111,781,048股，注册资本同步变更为111,781,048元 [9][19][20] - 据此修订《公司章程》相应条款，变更事项已获2022年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [9][21] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议独立董事补选等议案 [11][25][26] - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与，网络投票时间为当日9:15-15:00 [25][28] - 需登记参会的股东应于2025年6月16日17:00前提交证明材料 [36]