公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度 由董事会审计委员会行使监事会的职权 同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》[4] - 修订后的公司章程明确法定代表人由董事会决定 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[6] - 新增条款规定法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿[7] 股东权利与义务调整 - 股东权利条款修订为股东可查阅复制公司章程等文件 符合规定的股东可查阅会计账簿和凭证[13] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未实际召开会议、未进行表决等四种情况[18] - 股东诉讼权条款调整 连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼[19] 股东大会制度优化 - 年度股东大会召开时间明确为会计年度结束后6个月内 临时股东大会需在事实发生起2个月内召开[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 董事会不同意时股东可向审计委员会提出请求[36] - 股东大会通知期限调整为年度会议提前20日 临时会议提前15日 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[44] 表决机制与决议规则 - 特别决议事项范围调整 包括增减注册资本、章程修改等重大事项 需出席股东2/3以上表决权通过[63] - 关联交易表决规则细化 关联股东回避表决 特殊情况需监管部门同意方可参与表决[67] - 新增累积投票制条款 选举董事时每股拥有与应选人数相同的表决权 可集中使用[86] 控股股东行为规范 - 新增控股股东义务条款 要求依法行使权利 不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等[23] - 明确控股股东质押股份应维持公司控制权稳定 转让股份需遵守限售规定[26] - 控股股东实际执行公司事务时需承担董事般的忠实勤勉义务 指示董事高管损害利益时承担连带责任[25]