一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 6 月 5 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-029 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度股东会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2024 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 公司第十一届董事会第十八次会议决议。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控 ...