董事会会议召开情况 - 财达证券第四届董事会第七次会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加11名，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 通过《公司章程》修订议案，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度同步废止 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，全文发布于上交所网站 [2] 议事规则修订 - 通过《股东大会议事规则》修订议案，更名为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议 [2][4] - 通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议，全文发布于上交所网站 [4] 董事会委员会工作细则修订 - 修订董事会下设4个委员会工作细则，包括审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [4] 公司制度修订 - 通过7项制度修订，包括独立董事工作制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度等，部分制度经风险管理委员会预审 [5][6] - 通过另7项制度修订，包括信息披露管理制度、董事会秘书工作制度等，部分制度经风险管理委员会预审 [8] 组织架构调整 - 通过组织架构调整议案，取消监事会和监事会办公室设置，议案经战略与ESG委员会预审 [8]