股东大会总则 - 股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，行使职权依据包括《公司条例》、《组织章程细则》及本规则 [1][5] - 规则约束范围涵盖公司、股东、股东代理人、董事、高管及股东大会相关人员 [3] - 公司须在每个财政年度召开股东周年大会，其他股东大会时间及形式由董事会决定 [5][6] 股东大会召集与提案 - 单独或合计持股5%以上的股东可请求召开股东大会，若董事会未按期召开，相关股东可自行召集且费用由公司承担 [8] - 董事会有权提出提案，满足条件的股东可在股东大会通知发出后提交临时提案，需单独或合计持股且提前书面提呈 [6][9] - 提案内容需属股东大会职权范围，符合法律法规及章程规定，明确议题和决议事项 [9] 股东大会通知 - 股东周年大会需提前21天发出书面通知，其他股东大会需提前14天，通知需包含会议时间、地点、形式及议程 [11] - 特别决议需在通知中注明，通知需载明股东委任代表的权利 [12] - 若通知时间不足但获全体或多数股东同意，会议仍视为有效召集 [13] 股东大会召开程序 - 法定人数为两名有权表决的股东，若30分钟内未达法定人数，会议延期或解散 [15][16] - 董事长担任会议主席，缺席时由董事推选或出席股东推选主席 [17][18] - 主席可经大会同意延期会议，延期30天以上需重新发出通知 [18] 表决与决议机制 - 决议通常以投票方式表决，程序性事项可举手表决，若举手表决与投票结果可能不同则须转为投票 [19] - 普通决议需获出席股东过半数表决权通过，特别决议（如修改章程、合并分立等）需三分之二以上通过 [21] - 票数相等时主席可投决定票，表决结果以主席宣布为准且为最终证据 [19][22] 委任代表规则 - 股东可委任非股东代表表决，委任文件需书面签署并在会议前48小时送达公司 [30][33] - 委任代表可对决议自主表决，除非股东明确指示投票方向 [30][31] - 精神不健全或未成年股东可通过监护人表决，公司股东可授权代表行使表决权 [29][36] 会议记录与规则效力 - 会议记录需包含会议时间、出席人员、表决权总数、决议结果等，由主席签名确认真实性 [38][39] - 规则自2024年度股东周年大会批准后生效，解释权归董事会 [41][43] - 未尽事宜按适用法律及章程执行，书面决议经有权股东签署后与正式决议等效 [40][25]