股东大会安排 - 会议时间为2025年6月16日 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议地点未明确披露 但要求股东提前半小时签到并出示股票账户卡 身份证明等材料 个人材料需签字 法人材料需加盖公章 [2] - 会议议程包括签到 宣布出席情况 宣读须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果 宣布决议等11项流程 [5][6][8] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度 其他制度条款相应调整 [7][9] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求 授权管理层办理工商变更登记 修订后章程已于2025年5月29日披露 [9] - 制定或修订9项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均经第一届董事会第二十次会议审议通过 [9] 董事会换届选举 - 第二届董事会由7名董事组成 含3名非独立董事与3名独立董事 任期3年 自股东大会通过日起算 [10][11] - 提名方小玲 李国阳 占俊华为非独立董事候选人 娄贺统 孙玲玲 朱欣为独立董事候选人 候选人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] - 换届选举议案包含6项子议案 需股东逐项表决 候选人简历及公告文件已提前在上海证券交易所网站披露 [10][11]