股东大会安排 - 股东大会网络投票时间为召开当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、沪股通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [1] - 会议将审议董事会及监事会提交的议案，并听取独立董事述职报告 [2][3] 议案分类与表决规则 - 特别决议议案包括第13、14、15项，需2/3以上表决权通过 [4] - 第5-12、16项议案对中小投资者单独计票，第7、8项关联议案需关联股东百联集团及百联控股回避表决 [4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次互联网投票需完成身份认证 [4] 股东投票技术细节 - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5][6] - A股和B股股东需分别投票，现场与网络投票冲突时以第一次投票为准 [6][8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托非股东代理人参会 [9] - 登记需携带股东账户卡、身份证及授权委托书，法人股东另需公司证明文件 [10] - 登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼 [10][11] 董事会决议事项 - 董事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [15][16] - 以8票同意通过财务资助延期议案，关联董事杨琴回避表决，资助上影百联1,323万元延期1年，利率4.35% [17][22] - 土地收储议案获全票通过，具体内容详见临2025-027号公告 [17] 财务资助关联交易详情 - 上影百联为百联股份持股49%的参股公司，2024年末资产负债率298%，2025年Q1净利润331万元 [26][27][28] - 本次延期不新增额度，过去12个月同类关联交易未达披露标准，不构成重大资产重组 [24][25] - 审计委员会及独立董事认为借款利率公允，风险可控，符合经营发展需要 [30][31] 财务资助整体情况 - 延期后公司对控股子公司财务资助余额28.35亿元，占净资产14.42%，对外资助余额1,323万元占0.07%，无逾期 [34]