公司重组计划 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式向控股股东海纳川收购四家公司股权 包括北汽模塑51%股权 廊坊安道拓51%股权 智联科技100%股权 莱尼线束50%股权 [2] - 北汽模塑为标的公司中资产规模最大者 2024年总资产35.08亿元 净资产10.68亿元 实现销售收入53.84亿元(同比+28.04%) 净利润4.54亿元(同比+12.75%) [2][3] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易 但不会导致控股股东及实际控制人变更 [2] 标的公司业务表现 - 北汽模塑2024年获得多家主机厂奖项 包括北京奔驰星耀卓越奖 沃尔沃高韧性贡献奖等 并在新势力客户推动下实现营收与利润双增长 [3] - 其余三家标的公司中 廊坊安道拓注册资本3800万元 智联科技注册资本8000万元(海纳川全资子公司) 莱尼线束注册资本6000万元 [3] 公司历史并购与转型 - 公司通过2016年收购滨州发动机和泰安启程(合计23.21亿元) 2018年收购德国TAH公司75%股份(配套募资16.8亿元)等系列并购 从活塞制造商转型为覆盖动力总成 底盘总成 热交换系统的综合性零部件企业 [6] - 并购后公司战略方向明确为轻量化 电动化和智能化 并获取北汽集团等股东方客户资源 [6] 财务与经营状况 - 2020-2024年公司主营业务持续亏损 五年扣非净利润合计亏损18.01亿元 其中2024年因德国子公司破产计提及轮毂业务收入下降导致单年亏损12.78亿元 [7] - 2024年营业收入42.27亿元(2020年46.86亿元)呈下降趋势 2025年一季度营收9.97亿元(同比-13.80%) 归母净利润55.68万元(扭亏)但扣非仍亏损401.23万元 [7] - 截至2025年一季度末 公司货币资金7.75亿元 有息负债19.70亿元 [8]