董事会决议公告 - 公司第十二届董事会第二次会议于2025年6月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务报酬总额105万元，与2024年度保持一致 [2][3] - 会议通过回购注销1,951,260股限制性股票的议案，因2024年业绩考核未达标导致激励计划第三个解除限售期条件未成就 [5][6] - 会议批准增加闲置募集资金现金管理额度，从4.5亿元增至5.5亿元，使用期限至2026年1月28日 [8][9] - 会议审议通过制定《市值管理办法》，旨在提升公司投资价值 [11][12] 监事会决议公告 - 公司第十二届监事会第二次会议于2025年6月5日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [14] - 监事会审议通过回购注销1,951,260股限制性股票的议案，认为程序合法合规 [15][16] - 监事会批准增加闲置募集资金现金管理额度至5.5亿元，认为符合相关规定且能提高资金使用效率 [18][19][20] 续聘会计师事务所 - 拟续聘中证天通会计师事务所，2024年收入总额4.18亿元，其中审计业务收入2.46亿元，证券业务收入6,401万元 [23][24] - 2024年该所上市公司审计客户30家，审计收费3,599万元，同行业上市公司审计客户2家 [24] - 2025年度审计服务报酬105万元，其中年报审计76万元，内控审计29万元，与2024年保持一致 [31] 闲置募集资金管理 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.82亿元，截至2025年4月30日专户余额2.01亿元 [38][40] - 现金管理额度从4.5亿元增至5.5亿元，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [41][43][44] - 该事项已获董事会和监事会审议通过，保荐机构银河证券出具无异议核查意见 [49][50][51] 限制性股票回购注销 - 因2024年营业收入未达考核目标6.46亿元，第三个解除限售期条件未成就 [83][84] - 需回购注销剩余1,951,260股，回购价格5.06元/股，总金额987.34万元 [85][86][87] - 回购完成后公司总股本将从981,312,532股减至979,361,272股 [88] - 该事项已履行必要审批程序，尚需提交股东大会审议 [93]