股东会召开基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 召开日期为2025年6月23日，网络投票分交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段[1] - 股权登记日设定为2025年6月18日，登记在册股东可通过现场或网络投票[2] - 会议地点位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号[2] 会议审议事项 - 议案采用非累积投票制，已通过第七届董事会第八次会议审议[3] - 中小投资者表决票将单独计票并公开披露，中小投资者定义为除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[3] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、股东账户卡等原件）或信函/传真登记（需标注"股东会"字样）[3][4] - 登记时间为2025年6月18日至会议召开前，登记地点为公司证券部[4] 网络投票操作 - 提供深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）双渠道投票[6] - 投票规则明确：重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体议案投票存在优先级逻辑[6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[6] 其他会务信息 - 会务联系人孙先生，联系电话0412-8386166，电子邮箱zhengquan@hifichem.com[4] - 现场会议时长为半天，食宿及交通费用自理[4] 备查文件 - 包括第七届董事会第八次会议决议及深交所要求的其他文件[5] 附件内容 - 附件一详细说明网络投票流程[6] - 附件二为授权委托书模板，含议案表决指示栏[7] - 附件三为股东参会登记表，需填写股东信息及参会方式[9][11]