证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-054 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书张 捷先生主持，本次会议应出席持有人 111 人，实际出席持有人 108 人，代表 2025 年员工持股计划份额中 1037.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 98.48%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定，经与会持 有人审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》、《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关 规定，同意设立 2025 年员工持股计划管 ...