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博济医药: 第五届董事会第十四次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开,会议采取现场结合通讯投票的方式进行表决 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出 [1] - 应到董事7人,实到7人,会议由董事长王廷春主持,部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》,2022年股票期权激励计划的第二个行权期已届满 [1] - 部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权,公司同意注销其到期未行权的股票期权 [1] - 公司监事会对该议案发表了审核意见,律师事务所出具了法律意见 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [2] - 表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权 [2] 备查文件 - 相关公告文件已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2]