公司股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月13日在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开，会议形式为现场结合网络投票 [2] - 会议议程包括审议11项议案和听取独立董事述职报告，涵盖财务决算、利润分配、对外担保、债务融资工具发行等事项 [2][3] - 会议将严格执行股东发言不超过五分钟的规定，并由律师见证全过程 [1][2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入54.69亿元，同比增长42.63%；归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比增长31.50% [24] - 经营性现金流量净额3.99亿元，同比大幅增长245.17%，显示运营效率显著提升 [24] - 研发投入占比提升至6.39%，较上年增加0.85个百分点，反映公司持续加大技术创新投入 [24][26] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发约1.12亿元 [7] - 剩余未分配利润将结转至下一年度，若总股本变动将维持分配总额不变 [7] - 该方案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [8] 重大财务决策 - 计划2025年度为子公司提供不超过22.7亿元的担保额度，担保对象资产负债率需低于70% [9] - 拟申请注册发行不超过22亿元的债务融资工具，期限不超过5年，用于优化融资结构 [12][13] - 货币资金较上年增长94.76%至11.79亿元，主要因销售回款增加及新增借款 [26] 公司治理调整 - 拟将独立董事津贴从12万元/年上调至16万元/年，非独立董事按岗位领取薪酬不另设津贴 [10][11] - 修订公司章程及10项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [14][16] - 经营范围新增化工产品销售（不含许可类化工产品）等业务，反映公司业务拓展方向 [14] 审计与内控 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所已连续多年为公司提供审计服务 [6][8] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计，显示财务信息真实可靠 [4][24] - 监事会确认公司董事及高管2024年度履职符合法律法规要求 [21][23]