股东大会基本情况 - 健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日在深圳市南山区健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代理人共485人，代表有表决权股份935,025,484股，占公司总股本的51.1095%，其中现场出席6人代表899,186,153股（占比49.15%）[5] - 网络投票通过上交所系统及互联网平台进行，时间覆盖9:15-15:00全天交易时段[5] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合规定，董事会于2025年4月25日通过四大证券报及上交所网站发布通知，公告日至召开日间隔达20日[4] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督计票，现场公布结果并对中小投资者投票单独计票披露[7] - 会议审议议案与通知完全一致，未出现临时提案修改情形[7] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，核心议案同意率均超99.7%，最高达99.9115%（第9项议案）[9][10] - 争议最大议案为对外担保事项，同意率97.6581%，中小股东反对比例达55.0455%[11] - 年审会计师事务所聘任议案获99.7388%同意，但中小股东弃权比例达4.4717%[13] 公司治理结构 - 董事会成员9人（含4名独立董事），监事会3人，高管团队7人，均通过合规程序出席/列席会议[6] - 会议文件包括公司章程、董事会决议公告、股东登记记录等6类法律文件，经律师核查确认真实完整[2] 法律意见结论 - 德恒律师事务所确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[13] - 特别指出表决数据差异系四舍五入所致，所有议案通过的决议具备法律效力[13]