董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日下午16:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开 [1] - 会议由董事长王爱国召集并主持，会议通知于2025年6月3日通过专人送达、电子邮件、电话等形式发出 [1] - 会议采取现场表决方式，应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会专门委员会调整 - 第五届董事会战略委员会成员调整为王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博 [1] - 审计委员会成员为孙建强（主任委员）、王亚平、项婷 [1] - 提名委员会成员为王亚平（主任委员）、项婷、李宗好 [1] - 薪酬与考核委员会成员为王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖 [1] 高管聘任 - 董事会同意聘任王龙担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2] 内部治理制度修订 - 公司制定及修订了19项内部治理制度，包括《董事会战略委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》等，所有议案均以7票同意通过 [2][3][4] - 制度修订涉及董事会运作、信息披露、内幕信息管理、子公司管理等多个方面 [2][3][4] H股发行相关制度调整 - 公司为H股发行上市制定及修订了15项草案制度，包括《董事会战略委员会工作细则（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》等 [4][5] - 相关制度将在H股股票于香港联交所上市交易之日起生效，现行制度同时废止 [5] - 修订内容涵盖战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等核心治理机制 [4][5]