股东会议事规则 - 股东会是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议董事会报告、批准利润分配方案等职权 [2][3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [5][6] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [7][13] - 股东会通知需在年度会议前20日、临时会议前15日发出，包含会议时间、地点、议程等内容 [9][10] - 股东会表决采用记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [18][21] 董事会议事规则 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人 [27][28] - 董事会行使召集股东会、决定经营计划和投资方案、聘任高管等职权 [27][28] - 董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议在特定情形下10日内召开 [40][42] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事三分之二以上同意 [51][55] - 董事连续两次未亲自出席视为不能履职，董事会应建议股东会撤换 [38] 独立董事制度 - 独立董事不得在公司担任除董事外的其他职务，需保持独立性 [57] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士 [27] - 二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会 [40] - 独立董事对关联交易等事项需进行事前认可 [52] - 独立董事辞职导致人数不足时需及时补选 [39]