董事会决议 - 董事会2025年第四次会议以书面传签方式召开，11名董事全部出席，符合法定人数要求 [1] - 审议通过《公司章程》修订及撤销监事会议案，需提交股东会审议并报国家金融监督管理总局核准 [2][26] - 通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订议案，均需提交股东会审议 [5][7][29][31] - 批准与国泰海通证券（1200亿元/3年）和申迪集团（250亿元/1年）的关联交易授信，其中国泰海通交易需股东会批准 [4][10][17][31] 关联交易 - 为国泰海通核定1200亿元综合授信额度，占公司最近一期净资产（7363.29亿元）16.3%，构成重大关联交易 [13][17][18] - 为申迪集团核定250亿元综合授信额度，占净资产3.4%，授信期限1年 [13][17] - 国泰海通由上海国际集团控制，申迪集团为百联集团关联方，均属关联法人 [19][20] - 交易定价遵循公平原则，不优于非关联方条件，且不接受股权质押 [21] 公司治理调整 - 拟撤销监事会架构，现行监事会将履职至《公司章程》修订获核准之日 [3][27] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需股东会批准 [2][5][26][29] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月27日在上海召开，采用现场+网络投票方式 [35][37] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [37][38] - 审议事项包括关联交易、章程修订等11项议案，其中国泰海通交易需关联股东回避表决 [38][39] 其他审议事项 - 通过2024年度消费者权益保护总结及2025年计划、监管评价报告 [10][11][32][33] - 批准2024年度并表管理报告和洗钱风险管理报告 [11][33]