董事会决议公告 - 明阳智能第三届董事会第二十次会议于2025年6月6日以现场与通讯结合方式召开 应到董事11人 实到10人 董事张大伟因公务缺席 [1] - 会议审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 关联交易核心条款 - 公司前期向海基新能源投资1 9亿元 因海基新能源未能在2024年12月31日前递交IPO申报材料 触发回购条件 [6][8][9] - 海基新能源将通过减资方式分期支付投资本金及8%单利利息 利息计算期为2022年3月10日至实际付款日 百川股份承担连带责任 [9][21] - 协议规定若海基新能源未按期付款 债务将加速到期 违约方需按日万分之五支付违约金 [21][22] 交易主体财务与法律状态 - 海基新能源成立于2016年 注册资本12 19亿元 控股股东为百川股份(002455) 2024年财务数据经德皓国际审计 [12][13][14][16] - 百川股份(002455)注册资本5 93亿元 与明阳智能无股权关联 2024年及2025Q1财务数据来源于其定期报告 [17][18][19] 交易程序与影响 - 本次关联交易因前任董秘任海基新能源董事所致 过去12个月双方日常关联交易额-84 26万元 [7][11][14] - 交易已通过独立董事会议及董事会审议 无需提交股东大会 生效需交易各方完成内部程序 [26][27] - 交易完成后公司将不再持有海基新能源股份 预计增加利润总额及现金流 具体数据待审计 [9][29][30]