公司治理结构变更 - 公司董事会全票通过取消监事会的议案，后续职权将由董事会审计委员会行使 [1][15][35] - 公司章程同步修订，删除监事会相关章节并新增独立董事及专门委员会条款 [4][36] - 修订涉及股东会名称统一、控股股东定义补充等三类核心调整 [36][37] 人事任命 - 提名叶剑平为独立董事候选人，其具备国土资源部科技委员、FRICS等专业背景，曾于2018-2022年担任公司独董 [7][14] - 补选议案获董事会全票通过，需经股东大会批准后履职至本届任期结束 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月24日在北京房天下大厦召开，采用现场+网络投票方式 [12][20][22] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段与互联网平台开放时间同步 [21][25] - 议案包含取消监事会、章程修订等事项，特别决议案需2/3以上表决权通过 [29][30] 制度规则修订 - 审计委员会工作规则根据2025年新版《上市公司章程指引》等监管文件进行修订 [10] - 修订后制度强化中小股东权益保护，与公司治理准则等新规保持衔接 [10][36]