公司治理结构变更 - 第四届董事会任期即将届满 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举[1] - 第五届董事会将由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1名[1] - 公司于2025年6月9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《公司章程》修订议案[1] 董事会候选人提名 - 提名雷振 陈春鑫 滕绍东 王金奎 周金静为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名林三宝 余燕 李金桂为第五届董事会独立董事候选人[2] - 独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 李金桂为会计专业人士[2] 股东大会安排 - 将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[2] - 采用累积投票制进行逐项表决[2] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 董事候选人资质 - 雷振持有哈尔滨工程大学博士学历 现任控股股东中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委书记 董事长[3][4] - 陈春鑫与周金静为夫妻关系 周金静通过常州恒通投资发展有限公司 常州协和股权投资中心合计间接持有公司股份2843.07万股[5][9] - 余燕为研究员级高级工程师 国际焊接工程师 曾承担国家科技重大专项"核电设备用焊接材料研制"课题[9][10] 董事会构成合规性 - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[3] - 所有候选人均符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》任职资格要求[4][5][7][8][9][11][12][14]