董事会会议及决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与现任独立董事一致 [1] - 会议同时通过增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员的议案，但需待股东大会审议通过独立董事任命后生效 [1] - 两项议案表决结果均为全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[1][2] 独立董事任命程序 - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会提名委员会和独立董事专门会议已对本议案出具审核意见 [2] - 具体任命细节详见同日披露的《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告》[2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月25日在东莞市寮步镇广东金龙机电有限公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知详情见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[2]