董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 拟进行董事会换届选举 第四届董事会将由非独立董事 独立董事和职工代表董事共同组成 [1][2] - 提名郝源增 任萍 郝建鑫 杨辉 袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名彭晓洁 郑垲 李素玲为第四届董事会独立董事候选人 其中彭晓洁为会计专业人士 [2] 控股股东及股权结构 - 郝源增直接持有公司股份11,730,000股 任萍直接持有7,970,000股 郝建鑫直接持有2,300,000股 [4][6][7] - 郝源增 任萍 郝建鑫 吴若思为公司控股股东和实际控制人 郝源增与任萍为夫妻关系 郝建鑫为二人之子 [5][6][7] - 杨辉 袁海兵及三位独立董事候选人均未直接持有公司股份 [8][9][10][11][12] 董事候选人专业背景 - 郝源增为北京石油化工学院化学工程专业本科 高级工程师 现任公司董事长兼总工程师 [3] - 任萍为中共中央党校经济管理专业本科 中级会计师 现任公司副董事长 [6] - 郝建鑫为长江商学院DBA在读 现任公司董事兼总经理 [7] - 杨辉为广东工业大学高分子化学及模具成型专业本科 现任公司董事兼营销总监 [8] - 袁海兵为华南理工大学材料学专业硕士 正高级工程师 [10] 独立董事候选人资质 - 彭晓洁为会计学博士 应用经济学博士后 现任佛山大学会计专业教授 [10] - 郑垲曾任中国合成树脂协会理事长 现任荣誉会长 具有工程塑料行业资深背景 [11] - 李素玲为西北政法大学法学专业 现任广东广信君达律师事务所专职律师 具有资本市场法律专业经验 [12] 选举程序及时间安排 - 第四届董事会候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议 [2] - 选举采用累积投票制 非独立董事和独立董事候选人分别表决 [3] - 第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 现任董事刘志文任期届满离任 不直接持有公司股份 [3]