董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第一次会议以现场与通讯表决方式召开，应出席董事12人，实际出席12人（现场9人，通讯3人）[1] - 会议由董事长刘子斌主持，符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效[1] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举许植楠为副董事长（12票同意/0反对/0弃权）[1] - 全票通过组建提名委员会（刘子斌等5人，朱北娜任主席）[1] - 全票通过组建审计委员会（于明涛等3人，于明涛任主席）[2] - 全票通过组建战略委员会（刘子斌等12人，刘子斌任主席）[2] - 全票通过组建薪酬与考核委员会（刘子斌等5人，朱北娜任主席）[2] 高管聘任事项 - 全票通过聘任刘子斌为总裁、张战旗为副总裁、张克明为总会计师[2] - 全票通过聘任郑卫印为董事会秘书、李琨为证券事务代表[2] - 高管团队任期均为三年，提名及审计委员会已前置审核相关议案[2] 关键人员持股情况 - 董事长刘子斌持有148,290股公司股票[4] - 副总裁张战旗持有580,300股[5] - 总会计师张克明持有377,700股[6] - 董事会秘书郑卫印持有40,000股[12] - 证券事务代表李琨持有37,000股[13] 公司治理结构 - 董事会中兼任高管的成员比例未超过董事总数二分之一[2] - 新一届委员会及高管团队覆盖战略、审计、薪酬等核心职能[1][2]