控制权变更 - 公司控股股东曹璋、王建青拟向深圳新创源投资合伙企业转让合计27,764,410股（占总股本13.03%），转让价格为15.21元/股，总价款422,296,676.10元 [2] - 交易完成后新创源将成为控股股东，黄涛将成为实际控制人，目前新创源暂无资产注入计划 [1][3] - 曹璋将放弃剩余30,562,419股（占总股本14.35%）的表决权，确保新创源获得控制权 [2][16] 交易结构 - 转让方曹璋、王建青分别转让4.78%、8.25%股份，交易后持股比例降至14.35%、0% [2] - 交易设置共管账户机制，分四期支付对价：首期8000万用于税款，二期3700万，三期1.6亿，尾款1.45亿在董事会改选后支付 [6][7][8] - 交易需满足尽职调查、监管审批等先决条件，若两个月内未完成可协商延期或终止 [5][6] 公司治理安排 - 新创源计划在董事会改组前增持3%股份，确保表决权比例不低于16.03% [9] - 交易完成后将改组董事会，新创源提名董事长及财务总监人选，曹璋方需配合投票 [9] - 曹璋出具《不谋求控制权承诺函》，承诺不通过任何方式谋求公司控制权 [20] 交易影响 - 本次交易不会对公司正常生产经营造成不利影响，不损害中小股东利益 [2][23] - 交易完成后新创源所持股份18个月内不得转让 [24] - 曹璋、王建青此前IPO承诺的股份锁定期等义务已严格履行，未出现违规情况 [22][23]