董事会会议情况 - 第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及材料于2025年5月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] 审议通过议案 - 关联交易议案：全资子公司上海晶通化学品有限公司拟以3,247,262.25元收购关联方晶通发展持有的危化市场28%股权，评估基准日2024年12月31日标的净资产评估值1159.74万元，增值率2.64% [16][20][28] - 公开摘牌受让议案：子公司拟通过上海联交所以不高于1,384,392元受让航天工业持有的危化市场12%股权，标的评估基准日2024年7月31日股东权益评估值1103.66万元 [8] - 高管聘任议案：聘任向东平为常务副总经理，其曾任上汽集团、沃尔沃中国、现代汽车等高管职务 [8][14] - 股东大会通知议案：2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开，审议包括关联交易在内的多项议案 [11][47] 关联交易细节 - 交易目的：加强危化市场股权管理，提升经营决策效率，标的公司近年内客户入驻率及贸易额稳步增长 [21][37] - 支付安排：股权转让款需在协议条件满足后10个工作日内支付，交割需在付款后60日内完成工商变更 [29][32] - 过渡期安排：评估基准日后标的公司损益由受让方承担，不涉及职工安置及债权债务转移 [36] 股东大会相关 - 投票方式：采用现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段及延长时段 [44][47] - 回避表决：关联股东百联集团需回避关联交易议案表决，过去12个月与同一关联方累计交易额达5771.26万元 [18][48] - 登记要求：股东需于2025年6月26日完成登记，异地股东可通过传真或信函方式提交材料 [58][59]