董事会会议情况 - 第七届董事会第七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长阮加勇主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订及召开临时股东大会[3][5][7] 限制性股票回购注销 - 因45名激励对象离职、1名退休及2024年业绩未达标，拟回购注销2,914,320股限制性股票[3][44][45][46] - 回购价格调整为9.88元/股（首次授予部分），因退休人员部分需加算银行同期存款利息[47][48] - 回购资金总额28,800,579.41元，全部为公司自有资金[48] 公司章程修订 - 因回购注销导致注册资本由588,609,418元减少至585,695,098元，相应修订公司章程第六条[54][55] - 修订条款涉及注册资本及股本结构变更，需提交临时股东大会以特别决议审议[55][56] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月25日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为6月19日[9][10][14] - 审议议案包括限制性股票回购注销及公司章程修订，需2/3以上表决权通过[19][20] 监事会审议情况 - 第七届监事会第五次会议同步审议通过限制性股票回购注销议案，3票赞成[35][36] - 监事会认为回购事项符合法规及激励计划规定，无损害股东利益情形[36][50] 股权激励计划历史 - 2022年限制性股票激励计划于2023年2月完成首次授予，涉及587名激励对象及964.94万股[43] - 2024年因业绩未达目标（净利润增长率33%、每股收益1.17等）触发回购条件[46]