打着“养老金融”旗号非法集资超50亿元,企业多名高管获刑
新浪财经·2025-06-10 10:52
案件概述 - 上海裔某企业集团有限公司通过养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目非法吸收公众资金50 3亿余元,未兑付金额15 4亿余元 [1] - 公司自2020年3月起资金链断裂,但仍继续吸收公众存款,新增未兑付金额3 6亿余元 [1] - 公司通过旅游宣讲会、口口相传等方式推销养老、旅居类理财产品,承诺保证本金并获取固定收益 [1] 涉案人员与组织结构 - 沈某峰为红通在逃人员,全面负责公司决策并实际控制公司资金 [1] - 周某标、李某、霍某珊分管公司销售、旅游基地和养老项目 [1] - 周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队非法吸收公众存款 [1] 案件侦查与起诉过程 - 公安机关立案侦查后发现公司部分产品为"旅居预付卡",经调查确认具有还本付息特征 [2] - 检察机关通过恢复电子数据发现更多涉案证据,包括董事会决议、不能如期兑付通知书等 [3] - 检察机关认定周某标等6人在明知公司经营困难情况下仍继续非法集资,具有非法占有目的 [4] 案件审理结果 - 一审法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处周某标等人有期徒刑十六年至九年不等 [5] - 法院并处罚金共计560万元 [5] - 二审法院裁定维持原判 [5]