股东会相关情况 - 股权登记日为2025年6月20日 持有A股(代码600377)的股东可参与表决 [1] - 现场会议将于2025年6月27日15点在南京仙林大道6号公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [3] 关联交易提案 - 控股子公司广靖锡澄公司将与关联方苏高新材公司签署两份沥青采购合同 总金额不超过5.12亿元 其中京沪高速扩建项目合同金额2.01亿元 锡宜高速扩建项目合同金额3.11亿元 [2] - 该交易属于日常关联交易 需经股东会审议 关联股东江苏交通控股(持股54.44%)需回避表决 [1][2] - 提案增补原因为合同签署时间晚于股东会通知公告日 需遵守港交所14A.34条款的披露要求 [1] 股东会议程 - 议案包括2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、董事责任险购买授权等常规事项 [3][4] - 新增议案为批准广靖锡澄公司与苏高新材公司的沥青采购关联交易 [2][4] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确注明表决意向 [4][5] 信息披露 - 相关公告已在中国证券报、上海证券报及公司官网披露 同时符合上交所和港交所的披露要求 [4] - 交易细节可查阅2025年5月27日发布的关联交易公告及6月10日的进展公告 [2][4]