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华电国际: 2024年年度股东大会会议材料
证券之星·2025-06-10 18:16

公司治理与股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年6月17日召开,审议了董事会报告书、监事会报告书、财务报告、利润分配方案等议案 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,A股股东可通过上交所交易系统参与网络投票 [1] - 会议审议通过了2024年度利润分配方案,每股派发现金股息0.21元,分配总额占归母净利润的45.72% [9][10] 财务表现与利润分配 - 2024年归属于公司股东的净利润为56.70亿元(人民币,下同),按国际财务报告准则计算的归母净利润为57.03亿元 [9] - 利润分配总额为21.48亿元,其中中期已分配8.18亿元(每股0.08元),年度分配13.30亿元(每股0.13元) [9][10] - H股股东和A股股东分别获得股息2.24亿元和11.06亿元 [10] 关联交易 - 与中国华电集团财务有限公司续签金融服务框架协议,存款余额上限120亿元,年度综合授信总额450亿元(贷款余额不超过250亿元) [4] - 与华电商业保理(天津)有限公司续签商业保理服务框架协议,年度上限75亿元 [4] - 与华电融资租赁有限公司调整融资租赁子额度,直接租赁额度由15亿元增至20亿元,售后回租额度由5亿元增至20亿元 [4] 重大资产重组 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,向中国华电购买江苏公司80%股权,发行股份6.79亿股 [5] - 现金收购多家新能源公司股权,包括上海华电福新能源51%股权(1.32亿元)、广州大学城华电新能源55.0007%股权(2.92亿元)等 [6] 监事会监督 - 监事会2024年召开9次会议,监督公司财务、关联交易及重大资产重组事项 [2][3] - 监事会认为公司财务报告真实可靠,关联交易决策程序合规,未发现损害股东利益的行为 [3][7] 独立董事履职 - 4名独立董事2024年参与12次董事会会议、7次独立董事专门会议,审议106项议题 [14][15] - 重点关注关联交易、信息披露、董事提名等事项,认为公司治理规范,关联交易公平 [17][18][28] 审计与内部控制 - 继续聘用信永中和会计师事务所为2024年度境内外审计师 [20] - 监事会认为公司内部控制体系完善有效,内控评价报告真实反映运行情况 [7]