股东大会基本情况 - 会议召开时间为2025年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15—9:25 9:30—11:30和13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年6月 [1] - 现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室 [1] - 会议召开方式为现场表决和网络投票相结合 同一股份只能选择一种表决方式 表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 主持人为公司董事长曹璋先生 [1] 股东出席情况 - 公司总股本为213,016,872股 回购股份专用证券账户的股份数为606,252股 本次股东大会有表决权的总股数为212,410,620股 [2] - 出席股东大会的股东及股东委托代理人共182名 代表公司股份71,129,383股 占有表决权股份总数的33.4867% [2] - 通过现场参加会议的股东及股东委托代理人共3名 代表公司股份 通过网络投票的股东共179名 代表公司股份12,796,249股 占有表决权股份总数的6.0243% [2] 议案审议表决情况 - 普通决议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要 公司2024年度利润分配方案 公司及子公司向银行申请综合授信额度 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 [2][3][6] - 特别决议案为变更注册资本 经营范围并修订《公司章程》 [2][6] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意票数70,750,327股 占出席会议有表决权股份数的99.4671% [5] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意票数70,749,827股 占99.4664% [5] - 《2024年度财务决算报告》议案同意票数70,708,027股 占99.4076% [5] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意票数70,706,927股 占99.4061% [5] - 公司2024年度利润分配方案议案同意票数59,116,734股 占83.1116% [5] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度议案同意票数70,748,427股 占99.4644% [6] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案同意票数70,748,327股 占99.4643% [6] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案同意票数70,743,527股 占99.4575% [6] - 变更注册资本 经营范围并修订《公司章程》议案同意票数70,745,827股 占99.4608% [6] 法律意见 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员和召集人资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [4]