董事会换届选举 - 公司于2025年6月10日召开2024年度股东周年大会，选举产生第六届董事会成员，包括6名非独立非执行董事（其中4名为执行董事）、4名独立非执行董事和1名职工代表董事 [1] - 第六届董事会成员包括：执行董事侯永泰（董事长）、吴剑英、陈奕奕、唐敏捷；非执行董事游捷、黄明；独立非执行董事姜志宏、沈红波（会计专业人士）、苏治、杨玉社；职工代表董事魏长征 [1][2] - 第六届董事会任期为3年，自2024年度股东周年大会审议通过之日起计算 [2] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由沈红波（主席）、游捷、杨玉社、苏治、姜志宏组成 [3] - 提名委员会由姜志宏（主席）、侯永泰、游捷、沈红波、苏治组成 [3] - 薪酬与考核委员会由苏治（主席）、吴剑英、黄明、沈红波、姜志宏组成 [3] - 战略及可持续发展委员会由游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社组成 [4] 高级管理人员聘任 - 续聘吴剑英为公司总经理，任期3年 [4] - 续聘田敏为公司董事会秘书、证券事务代表，任期至第六届董事会届满 [4] - 田敏女士持有公司A股股份10,189股，占总股本0.004% [6] 离任人员情况 - 第五届董事会独立董事赵磊因任期届满离任 [5] - 第五届监事会主席刘远中、独立监事唐跃军、杨青，职工代表监事魏长征、宋霄因任期届满及取消监事会而离任 [5] - 刘远中直接持有公司A股股份2,800,000股，占总股本1.20% [5]