股东会临时提案 - 公司控股股东中国铝业集团有限公司（持股30.51%）于2025年6月10日提出临时提案，涉及董事责任险续购、取消监事会及修订公司治理文件等事项 [2][3] - 新增临时提案包括：接续购买2025-2026年度董监高责任险、取消监事会并修订《公司章程》等三项规则、提名第九届董事会董事候选人 [3][5] - 提案理由为完善公司治理、规范运作，符合全体股东利益，需提交2024年年度股东会审议 [3] 股东会安排调整 - 现场会议定于2025年6月26日14点在北京总部办公楼召开，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时段为9:15-15:00 [4] - 原股权登记日（2025年6月20日）及非累积投票议案（如中期利润分配授权、H股增发及回购授权）保持不变 [4][5] - 累积投票议案新增第九届董事会选举，含5名非独立董事及3名独立董事（余劲松、陈远秀、李小斌） [5][7][8] 授权委托书更新 - 原2024年年度股东会授权委托书作废，需使用修订版委托书，明确累积投票制规则（可集中或分散投票权） [9][10] - 委托书要求填写具体投票数量，若标记"√"则默认按持股数全投 [9] - 其他类别股东会回执及委托书仍有效，未受本次调整影响 [10]