公司治理与董事会情况 - 2024年董事会共召开12次会议，审议通过58项议案，涵盖经营计划、风险管理、关联交易等重大事项 [5][6][7] - 董事会下设5个专门委员会（审核、薪酬、换届提名、发展规划、ESG），全年共召开24次会议审议60项议案 [9][10][11] - 2024年完成董事会换届，提名何文建等3人为执行董事、李谢华等2人为非执行董事、余劲松等3人为独立非执行董事 [4][54][55] 经营业绩与财务表现 - 2024年实现归母净利润124亿元（同比+85.38%），经营性现金流328.07亿元（同比+21.37%），净资产收益率19.26% [20] - 氧化铝/电解铝/金属镓产量创历史新高，产能利用率达峰值，成费比及能耗指标持续下降 [20][21] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.217元（含税），总计37.23亿元，占归母净利润30.02% [41] 战略布局与产业升级 - 实施"两海战略"：广西华升二期氧化铝投产，内蒙古华云三期电解铝项目建成，达茂旗项目创行业建设纪录 [21] - 新兴产业布局加速，全年实施10个精细氧化铝项目，6个高纯铝/铝合金项目开工，金属镓产能全球第一 [21][22] - 推进智能化转型，广西华升/云铝文山智能工厂入选工信部案例，绿星链通2.0全级次上线 [21] 研发创新与ESG进展 - 2024年新增专利519件（行业第一），获省部级科技一等奖4项，郑州研究院获批"国家技术创新示范企业" [22] - ESG评级提升：标普信用评级上调至BBB，惠誉维持A-，入选"中国ESG上市公司先锋100"榜单 [16][17] - 赤泥综合利用率突破20%，电解铝"三废"资源化利用率达25%，新增3家环境绩效A级企业 [25] 资本运作与授权事项 - 拟发行境内外债券余额不超过181亿元（含存量140亿元），用于优化债务结构 [48] - 提请股东会授权董事会回购不超过10%的A股/H股股份，及增发不超过20%H股股份的一般性授权 [50][51][58][59] - 续聘安永为2025年审计机构，审计费用1880万元，购买董责险（保额2500万美元/保费72万元） [46][47] 制度修订与合规管理 - 根据新《公司法》取消监事会，职权移交董事会审核委员会，同步修订公司章程及议事规则 [53] - 2024年更新内部控制体系，覆盖37个一级流程/298个三级流程/344个关键控制点 [13][14] - 修订《合规管理办法》，开展"以案促管"专项行动，强化涉外风险防控 [18][19]