股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项 [1] - 会议采用现场投票结合网络投票表决的方式 [3] - 现场会议召开地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室 [2] - 现场会议时间为2025年6月10日上午9:30 [6] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 [1] 股东出席情况 - 股东及股东代理人共270人，代表股份333,060,816股，占公司有表决权总股份59.8422% [3] - A股股东及股东代理人234人，代表股份326,913,089股，占A股股东有表决权股份总数67.3751% [3] - B股股东及股东代理人36人，代表股份6,147,727股，占B股股东有表决权股份总数8.6161% [3] - 出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份317,813,365股，占公司有表决权总股份57.1026% [4] - 通过网络投票的股东241人，代表股份15,247,451股，占公司有表决权股份总数2.7396% [5] 会议表决情况 - 普通决议通过提案1、2、3、4、5、7、8、13、14 [6] - 特别决议通过提案12、15 [6] - 非关联股东以普通决议通过提案6、9、10、11 [8] - 累积投票议案表决通过增补第十届董事会非独立董事，章伟先生和贾洪斌先生当选 [11] 审议通过的议案 - 公司2024年度董事会工作报告 [8] - 公司2024年度监事会工作报告 [8] - 公司2024年年度报告及摘要 [8] - 公司2024年度利润分配方案 [8] - 续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [8] - 2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 [8] - 公司2025年度银行授信与担保额度 [8] - 公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨 [9] - 公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易 [9] - 公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易 [9] - 公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易 [9] - 修订《公司章程》 [9] - 2024年度董事薪酬 [9] - 2024年度监事薪酬 [9] - 修订《公司章程》及其附件 [10] 其他事项 - 参会股东听取了《2024年度独立董事述职报告》 [12] - 北京市天元（深圳）律师事务所出具法律意见，确认股东大会程序及结果合法有效 [13]