董事会会议召开情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：第四届董事会非独立董事选举 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年 [2] - 候选人由控股股东天津智博智能科技发展有限公司和董事会提名，经提名委员会审核 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案二：第四届董事会独立董事选举 - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 候选人由董事会提名并经提名委员会审核 [2] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案三：独立董事津贴 - 参照同类上市公司标准拟定独立董事津贴为每人每年税前12万元 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [3] 议案四：内部管理机构调整 - 为优化软件测评能力及资源配置，公司增设软件测评中心部门并独立运营 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 议案五：召开临时股东会 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - 庞辉：工程硕士，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，现任董事长，持股131.8万股 [4] - 张金波：工商管理硕士，正高级工程师，现任董事兼总经理，持股3万股 [4][5] - 董刚：本科学历，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理，未持股 [5] - 孙杨：本科学历，会计师，现任财务负责人兼总会计师，未持股 [5][6] - 信巧茹：硕士学历，高级经济师，现任天津中环信息产业集团投资发展部副部长，未持股 [6] - 王伸：本科学历，中级工程师，现任天津中环信息产业集团党委办公室副主任，未持股 [6][7] 独立董事 - 李姝：管理学博士，南开大学商学院教授，兼任多家公司独立董事或外部董事，未持股 [8] - 郁向军：硕士学历，高级会计师，容诚会计师事务所合伙人，未持股 [8][9] - 沈涛：博士学历，清华大学经管学院金融系副教授，未持股 [9] - 李长皓：硕士学历，北京市中闻律师事务所合伙人，未持股 [9][10]