募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证监会同意注册 [2] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股16.50元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元 [2] - 募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际募集资金情况对募投项目投资金额进行调整，调整后募集资金使用计划中智能装备产业化基地（研发中心）建设项目投资总额从52,000万元调整为47,000万元，实际募集资金投入23,462.15万元 [3] - 截至2025年5月31日，智能装备产业化基地（研发中心）建设项目累计投入募集资金进度未披露具体数值 [3] - 2022年11月19日公司公告将该项目建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元，但募集资金投入金额保持5,500万元不变 [3] - 其他募投项目包括新建智能切割设备生产线项目、营销服务网络升级建设项目及补充流动资金均已结项 [4] 募投项目延期具体情况 - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目达到预定可使用状态日期从原计划延期至2026年12月 [5] - 延期原因包括公司为加强产品竞争力而优化研发布局，设定更严格的技术标准导致决策更谨慎 [5] - 公司强调延期不改变项目实施主体、投资用途及规模，旨在保障建设质量和资源高效利用 [5] 延期影响及保障措施 - 延期仅涉及进度变化，不影响募集资金用途，不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [6] - 公司将优化资源配置并加强监督管理以确保项目按期完成 [6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年6月11日公司第三届董事会第十四次会议审议通过延期议案，无需提交股东大会 [6] - 保荐机构认为延期事项履行了必要决策程序，符合监管规定且无损害股东利益情形 [7]