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创识科技: 第八届董事会第七次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议召开,7名董事全部参会,其中3名以通讯方式参会[1] - 会议由董事长林岚主持,监事及高管列席,程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目调整 - 董事会审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案,认为调整基于实际情况且不影响可行性[1] - 调整不涉及募集资金投向变更,不会对正常经营造成重大不利影响,有利于资源整合及长期规划[1] - 保荐机构对议案无异议,需提交股东大会审议[2] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》及附件,同步废止《监事会议事规则》,需办理工商变更登记[2] - 修订8项制度包括股东会议事规则、独立董事制度、募集资金管理制度等,以完善公司治理[2][4] - 修订5项细则如审计委员会工作细则、内幕信息知情人登记制度等,强化规范运作[5] 股东大会安排 - 拟于2025年6月27日召开第三次临时股东大会,审议上述议案[6]