董事会会议召开情况 - 本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合法定程序 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过微信和电子邮件送达，材料于次日以电子邮件方式送达 [1] - 会议于2025年6月10日下午3:30以现场结合通讯方式召开，由董事长胡春海主持 [1] 董事会会议审议情况 议案1：内部管理制度修订 - 修订涉及10项制度，包括《信息披露事务管理办法》《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》等，旨在提升公司治理水平 [1][2] - 表决结果为全票通过（7票同意），其中《关联交易管理办法》和《高级管理人员年薪制实施管理办法》需提交股东会审议 [2] 议案2：2025年度高管薪酬标准 - 董事长及高管薪酬按系数发放：董事长系数0.5（48万元）、总经理系数0.5（48万元）、常务副总及副总系数0.42（40.32万元）、财务总监及董秘系数0.4（38.4万元） [2] - 薪酬70%按月发放，剩余30%于2025年12月补足 [2] - 表决通过（5票同意），关联董事胡春海、祝灿庭回避表决，需提交股东会审议 [3] 议案3：生物发酵产品技改项目 - 拟实施"年产11万900吨生物发酵产品技改项目"，具体内容见同日披露的公告（编号：临2025-070） [4] - 表决结果为全票通过（7票同意），需提交股东会审议 [4] 议案4：召开临时股东会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，具体安排见同日披露的公告 [4] - 表决结果为全票通过（7票同意），无需提交股东会审议 [4]