董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月10日以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件发出，由董事长潘讴东主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期将于2025年9月届满，提名潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰为第四届非独立董事候选人，任期自股东大会通过后三年 [2] - 提名高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超为第四届独立董事候选人，任期自股东大会通过后三年 [2][3] - 两项议案均获董事会全票通过（7票赞成/0反对），需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构调整 - 根据2024年7月实施的新《公司法》，拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步废止监事会议事规则并修订《公司章程》 [3][4] - 配套制定及修订26项内部治理制度，涵盖董事会专门委员会实施细则、关联交易管理、ESG委员会运作等细分领域 [4] - 治理制度调整议案获董事会全票通过，其中9项子议案需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，计划于2025年6月27日14:00举行 [4][5] - 会议将审议董事会换届、取消监事会及《公司章程》修订等关键议案 [4][5]