证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-039 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选 人（不含职工代表董事）的议案》 公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会 的任职资格审查，公司董事会同意提名潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王 富杰先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物 技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》 ...