董事会换届选举情况 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事 [1] - 第三届董事会第二十二次会议审议通过非独立董事候选人潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰，独立董事候选人高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [2] - 股东大会将采用累积投票制选举董事，新董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年 [2] 董事候选人背景 - 潘讴东：公司控股股东兼实控人，直接持股18.92%，现任董事长兼总经理，曾任多家生物医药企业高管 [4][5] - 殷珊：现任公司董事兼副总经理，持股1.35%，曾任职于上海生博医学等企业 [6][7] - 潘俊屹：潘讴东之子，持股0.02%，现任公司再生医学事业部总经理 [7][8] - 王富杰：持股1.43%，现任公司董事兼副总经理，曾负责采购业务 [9][10] - 独立董事： - 高国垒：开能健康科技集团合伙人，哥伦比亚大学访问学者 [10][11] - 郝玫：曾任上海合全药业质量保证副总裁 [12][13] - 吴丹枫：会计专业人士，曾任上海市第十人民医院财务处长 [13] - 侯绪超：灼识咨询创始合伙人，医疗行业分析师背景 [14][15] 公司治理与合规 - 所有候选人符合《公司法》《公司章程》任职资格，无失信记录或监管处罚 [5][7][9][11][13][15] - 第三届董事会将继续履职至新董事会选举完成 [3]