董事会决议 - 公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月11日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表），会议由董事长李玉鹏主持[1] - 会议审议通过增补叶衍榴女士为非执行董事的议案，其将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务[1][9] - 叶衍榴女士任职期间不收取董事薪酬，任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2][10] 高管变动 - 叶衍榴现任厦门建发股份有限公司董事、建发集团副总经理及建发国际投资集团非执行董事，曾任建发集团法务总监等职[13] - 其未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，无监管处罚记录[14] 子公司融资担保 - 武汉红星拟向渤海信托融资5.5亿元，以武汉汉阳区龙阳大道125号物业抵押，公司提供差额补足担保[5][15] - 截至2025年5月31日，武汉红星资产负债率达114.91%，2025年前5月净亏损1828万元[19][20] - 南昌红星拟向渤海信托融资6亿元，以南昌西湖区子羽路888号物业抵押，公司提供差额补足担保[8][29] - 截至2025年5月31日，南昌红星资产负债率69.24%，2025年前5月净亏损1708万元[32][33] 担保财务影响 - 公司累计对外担保总额164.72亿元，占2024年末归母净资产的35.43%，其中对控股子公司担保143.13亿元[26][36] - 武汉红星担保事项需提交股东大会审议，南昌红星担保由董事会批准即可[16][30]