董事会决议与人事变动 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，8名董事全票通过《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》[1][3] - 控股股东中国电力建设集团有限公司提名张兆祥为独立董事候选人，其曾任中国冶金科工集团总经理、中国建筑集团总经理等职，现任中国南水北调集团外部董事[5] - 外部董事彭冈因退休于2025年6月10日辞去董事及董事会专门委员会委员职务，原定任期至2027年8月22日，辞职不影响董事会法定人数[7] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，股权登记日为2025年6月19日，现场会议地点为北京中电建科技创新产业园[11][16] - 控股股东中国电力建设集团（持股53.05%）于2025年6月10日新增临时提案，提议选举张兆祥为独立董事，该议案已获董事会通过[13][14] - 股东大会将审议15项议案，包括2024年度报告、利润分配方案、未来三年股东回报规划、2025年预算及担保计划等，其中5-10、12、13、15项议案需对中小投资者单独计票[18][19][21] 公司治理程序 - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举[3] - 新增临时提案程序符合《上市公司股东会规则》，原股东大会通知其他事项不变[13][15] - 第1、3-12项议案已通过第四届董事会第八次会议审议，第15项议案通过第十次会议审议，部分议案因关联董事回避直接提交股东大会[19]