董事会决议 - 公司第十一届董事会第十七次（临时）会议于2025年6月12日召开，应到董事9名（含独立董事3名），实到9名，会议由董事长杨奕主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，监事及高管列席 [1] 对外投资设立香港子公司 - 控股子公司上海老凤祥有限公司拟以自有资金在香港设立全资子公司老凤祥香港有限公司（暂定名），注册资本未披露 [1] - 新设子公司将纳入公司合并报表范围 [1] - 该事项不属于关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [2] 审批流程 - 需依次完成上海市发改委、上海市商委的境外投资备案（ODI），国家外汇管理局的外汇登记，以及香港商务主管部门的企业注册手续 [2] - 董事会战略委员会已审议通过该议案，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露的公告（编号2025-028）于上海证券交易所网站 [2]