股东大会基本信息 - 会议为武汉科前生物2025年第二次临时股东大会 证券简称科前生物 证券代码688526 [1] - 会议召开时间为2025年6月26日 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间9:15-15:00 [5] - 现场会议地点未明确说明 但需提前半小时签到并验证身份材料 包括证券账户卡 授权委托书等 [2] 会议议程与表决机制 - 主要审议议案为补选独立董事 原独立董事王宏林因任期届满辞职 新提名人选为罗知女士 [6][7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票人包括股东代表和监事 监票人包括股东代表和律师 [3][9] - 股东发言需经主持人许可 时长不超过5分钟 表决时禁止发言 未填写或无效表决票视为弃权 [2][3] 独立董事变更事项 - 新任独立董事候选人罗知为武汉大学经济与管理学院副院长 博士生导师 拥有金融经济学背景 现任其他两家上市公司独董 [8] - 罗知已取得科创板独董培训证明 任职资格经交易所审核无异议 与公司主要股东及管理层无关联关系 [7][9] - 原独董王宏林辞职后将继续履职至新独董就任 确保董事会独立董事比例符合法定要求 [6] 会议管理规则 - 非参会人员禁止进入会场 现场禁止录音录像 手机需静音 扰乱秩序者将被制止并上报处理 [1][4] - 公司不承担股东参会费用 不发放礼品或安排住宿 所有股东待遇平等 [5] - 法律意见书由聘请的律师事务所现场出具 表决结果将通过公告形式披露 [3][5]