董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于同日通过电子邮件、电话等形式发出 [1] - 本次会议为紧急临时会议，全体董事同意豁免通知时限要求，应出席董事7人，实际出席7人（其中5人以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长孙尚泽主持，全体监事及高级管理人员列席，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"严牌转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 2025年5月6日至6月12日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（原转股价7.57元/股的130%为9.841元/股） [1] - 因实施2024年年度权益分派，2025年6月6日起转股价由7.57元/股调整为7.27元/股，6月6日至12日有4个交易日收盘价不低于新转股价的130%（即9.451元/股） [1] - 公司决定未来3个月内（至2025年9月12日）不行使提前赎回权利，若再次触发条款将另行审议 [2] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司已出具核查意见 [2] 可转债条款执行 - "严牌转债"自2025年1月16日开始转股，转股时间较短，公司基于市场情况及保护持有人利益作出不赎回决定 [2] - 有条件赎回条款规定：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130%时，公司有权按面值加利息赎回 [1][2]