可转债基本情况 - 公司于2024年7月10日发行467.8889万张可转债，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，净额46,066.97万元 [2] - 可转债于2024年7月26日在深交所上市，债券简称"严牌转债"，代码123243 [2] - 转股期自2024年7月16日起满六个月后的第一个交易日（2025年1月16日）至到期日止 [2] - 初始转股价格为7.58元/股，后因限制性股票激励计划归属调整至7.57元/股（2024年9月25日生效），再因2024年权益分派调整至7.27元/股（2025年6月6日生效） [3][4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月6日至6月12日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（其中5月6日至6月5日11个交易日收盘价≥9.841元/股，6月6日至12日4个交易日收盘价≥9.451元/股） [5] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3,000万元 [4] 不提前赎回决策 - 董事会审议通过不提前赎回议案，因转股时间较短（自2025年1月16日起）且需保护持有人利益 [5] - 未来3个月（2025年6月13日至9月12日）内若再次触发条款亦不赎回，9月12日后重新计算触发条件 [5] 股东持仓变动 - 控股股东天台西南投资管理期末持有1,644,840张，实际控制人孙世严持有274,140张，一致行动人天台友凤投资咨询管理持有493,452张 [6][7] - 董事孙尚泽期间卖出18,130张，期末持有256,010张 [7] 保荐机构意见 - 保荐人认为不赎回决策符合《可转换公司债券管理办法》及深交所监管指引要求，程序合规 [8]