独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称 "公司" ）的治理结构，强化对公司管理层的约 束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》 甘肃亚太实业发展股份有限公司 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在 公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略与发展 等专门委员会，独立 ...