董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月3日通过邮件及电话发出 [1] - 公司董事共9人全部出席本次会议，其中董事何旭强以通讯方式参会，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议表决结果 - 所有议案表决结果为全票通过，同意票数占董事人数的100%，无反对或弃权票 [1][2] - 涉及关联董事回避表决的议案，非关联董事表决结果均为一致通过 [1] 董事会领导层任命 - 选举朱学军为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任朱学军为公司总经理，尤卫民、张文泉、崔小丽、王健为公司副总经理 [2] - 聘任常俊为董事会秘书，冯莉为财务负责人，蔡敏心为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 设立战略委员会（主任朱学军）、审计委员会（主任高烨）、薪酬与考核委员会（主任单世文）、提名委员会（主任张松林）四个专门委员会 [2] - 各委员会成员包括：战略委员会（尤卫民、张文泉）、审计委员会（潘萍、单世文）、薪酬与考核委员会（张松林、尤卫民）、提名委员会（高烨、张文泉） [2]