公司章程修订 - 公司注册资本由42,064万元增加至42,0641138万元[1] - 新增职工代表董事并规定其产生方式，强化董事忠实勤勉义务[1] - 明确控股股东实际控制人职责义务，独立董事规定单独成节[1] - 股东会职权调整，不再审议经营方针投资计划等事项[2] - 优化股东会召开方式及表决程序，降低临时提案权股东持股比例[2] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 修订董事会议事规则，同步更新审计委员会工作规程[3] 董事会换届选举 - 非独立董事候选人资格已通过独立董事专门会议审查[5] - 独立董事候选人需经深交所备案审核后方可提交股东会[6] 高管薪酬计划 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬计划因回避表决需提交股东会审议[6] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，将审议章程修订等事项[6]