董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] 董事会会议审议情况 独立董事补选 - 董事会通过补选厉国威为第四届董事会独立董事候选人的议案，拟任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 独立候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会，若被异议将修改提案 [2] 募集资金使用 - 董事会批准使用节余募集资金10,936.88万元及利息理财收益向全资子公司泰林新材料增资，其中9,000万元计入注册资本，剩余计入资本公积，增资后子公司注册资本从1,000万元增至10,000万元 [2][3] 临时股东大会安排 - 董事会决议于2025年6月30日14:00召开第二次临时股东大会，审议上述两项议案 [3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2][3]